એક-બે નહીં, પણ સુરતની 27 ડાયમંડ કંપનીઓના ખાતા કરવામાં આવ્યા બંધ, જાણો શું થયું એવું તો…

ગુજરાતમાં સુરતની 27 ડાયમંડ કંપનીઓના ખાતા બંધ કરવામાં આવ્યા છે. તેલંગાણા અને કેરળ રાજ્ય પોલીસની સૂચના બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ કંપનીઓમાં વિશ્વભરમાં ઓફિસો ધરાવતા કેટલાક ટોચના કુદરતી હીરા ઉત્પાદકોનો સમાવેશ થાય છે. એટલું જ નહીં, આ હીરા કંપનીઓનું વાર્ષિક ટર્નઓવર 10 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે.

દરેક કંપનીમાં સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો માટે ઓછામાં ઓછા ત્રણ બેંક ખાતા હોય છે. ખાતાઓ લગભગ 20 દિવસ માટે સ્થિર છે. કથિત સાયબર ફ્રોડની તપાસ દરમિયાન, તેલંગાણા અને કેરળ પોલીસને જાણવા મળ્યું કે કેટલીક જ્વેલરી કંપનીઓએ શંકાસ્પદ વ્યવહારો દ્વારા નાણાં મેળવ્યા હતા, જેના કારણે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

જીજેઈપીસીના ડિરેક્ટર દિનેશ નાવડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “પોલીસે માત્ર જ્વેલરી કંપનીઓના ખાતા જ અટેચ કર્યા નથી પરંતુ તમામ લિંક્ડ એકાઉન્ટ્સ પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે. આનાથી કંપનીઓને ભારે અસુવિધા થઈ છે, કારણ કે તેઓ ચૂકવણી કરવામાં અથવા પૈસા ઉપાડવામાં અસમર્થ છે. હીરાના વેપારીએ કહ્યું, ‘મેં એક કંપનીને કાચો માલ વેચ્યો હતો જેનું બેંક એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવ્યું છે.

• સુરતના કીમ-ઓલપાડ હાઇવે પર પુરઝડપે જતી સ્કૂલવાન પલટી, છ બાળકો ઈજાગ્રસ્ત
• સુરતમાં ભાડાની તકરારમાં મકાન માલિકે યુવતીને ઢોર માર માર્યો
• અમિત શાહે જાહેરસભામાં ગુજરાતના કડવા પાટીદાર સમાજને લઈને આપ્યું મોટું નિવેદન
• સુરતમાં મકાન ધરાશાયી થવાના મામલામાં બિલ્ડર સહિત ત્રણ લોકો સામે FIR નોંધાઈ, એકની ધરપકડ
• સુરતમાં પ્રેમ લગ્નનો કરુણ અંજામ, પતિએ વકીલ પત્નીને હોટલમાં બોલાવી ક્રૂરતાથી હત્યા કરી

મારા ખાતામાં પણ તે પેઢી સાથે વ્યવહારો થયા હોવાથી મારા કરંટ અને બચત બેંક ખાતાઓ પણ વિદેશી વ્યવહારોને કારણે બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. અનેક પ્રયાસો છતાં બેંક તરફથી હીરાના વેપારીને સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો ન હતો. સ્ટે ઓર્ડર પાછો ખેંચવાનો માર્ગ શોધવામાં નિષ્ફળ રહ્યા બાદ, હીરા કંપનીઓએ હવે સરકારનો સંપર્ક કરવાનું નક્કી કર્યું છે.ડાયમંડ કંપનીઓએ આ મુદ્દે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલનો સંપર્ક કર્યો હતો. ડાયમંડ કંપનીઓ ચિંતિત છે કારણ કે માત્ર ડાયરેક્ટ લિંક્ડ એકાઉન્ટ્સ જ બ્લોક કરવામાં આવ્યા નથી, પણ અન્ય લિંક્ડ એકાઉન્ટ્સ પણ બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે.

ધારો કે A નું ખાતું તપાસ માટે બંધ કરવામાં આવ્યું છે, તો પછી પોલીસ બેંકને તે ગ્રાહકના B ના ખાતાને બ્લોક કરવાની સૂચના આપે છે. જો કે, હાલ B અને C બંને ખાતા બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યા છે. નાવદિયાએ જણાવ્યું કે હીરાના વેપારીઓ ચિંતિત છે. તેમણે કહ્યું, ‘આ બધી મોટી હીરાની કંપનીઓ છે જેનો કાયદેસર વ્યવસાયનો લાંબો ટ્રેક રેકોર્ડ છે.તેના કારણે ઘણા વેપારીઓ નો ધંધો અટકેલો છે તેનાથી ઘણા વેપારીઓને નુકશાન પણ છે, હવે આગળ વાત કર્યા પછી અમે પણ રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કે ક્યારે આ બાબતનું સોલ્યુશન મળે. હવે આગળ કેશ ચાલુ છે અને સાથે સરકારને પણ વાતચીત કરીએ છીએ. કારણ કે એક પણ કામ આમે બોલિંગ વગર નથી કરતા પણ આ કરવામાં આવ્યું એ કોઈને ખ્યાલ નથી.